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FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로

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작성일 23-08-05 08:51

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1999년 9월부터 옵저버국가로서 FATF에 참여했던 아르헨티나, 브라질, 멕시코의 3개국은 원래의 약속에 회원국이 되기 위해 이들 3국 政府(정부)가 FATF에 한 약속은, 첫째, 40개 권고를 승인하고, 둘째, 매년 자기평가를 수행하고 두 order (차례) 의 상호평가를 받으며, 셋째, 자금세탁방지를 위해 지역에서 적극적 역할을 수행한다는 내용이었다. 1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 수행된 주요 업무는 다음... , FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로경영경제레포트 ,
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레포트/경영경제

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11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)

1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 수행된 주요 업무는 다음...

순서

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FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로
설명

11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000) 1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 이들 요건의 이행은 FATF의 완전한 회원국이 되기 위해 충족되어야 하는 …(skip)

① CFATF(Caribbean FATF): 1992년 결성된 지역단체로서 25개 회원국

11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)
다.
따라 2000년 초부터 제1차 상호평가를 받았다. 수행된 주요 업무는 다음과 같다.

(1) 자금세탁방지 메시지의 전세계적 전파

우선, 회원국의 확대에 있어서 매우 중요한 진전이 있었다. 이 평가의 주요 목적은 이들 국가가 자금세탁방지의 일부 근본 요건을 준수 여부가 중점 검토된 근본 요건은 다음과 같았다:

① 마약불법거래 및 다른 중범죄로부터의 수익에 대한 세탁이 범죄로 규정되어 있을 것

② 금융기관의 고객신원 확인과 혐의거래 보고가 의무화되어 있을 것.

준수하고 있는지 여부를 결정하는 것이었다.

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